O amplă operațiune a polițiștilor are loc joi, 12 noiembrie, în șase județe, inclusiv în Argeș, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani. Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-o anchetă care vizează accesarea ilegală a platformei online a autorității fiscale din Marea Britanie.
Potrivit anchetatorilor, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept sistemul informatic al instituției britanice și ar fi depus cereri false de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, modificând conturile bancare în care urmau să fie virați banii. În total, ar fi fost formulate peste 170 de cereri frauduloase, dintre care o parte au fost aprobate și achitate.
Prejudiciul efectiv produs bugetului britanic este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline, în timp ce alte solicitări frauduloase, în valoare de aproximativ 1,73 milioane de lire, au fost blocate înainte de plată.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune de investigație între autoritățile din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici. Perchezițiile urmăresc strângerea probelor și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.
Acțiunile au loc în Argeș, Dolj, Bihor, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
